Terciduk! Roman Abramovich Diam-diam Investasi Pakai Perusahaan Lain ke Amerika!

Oligarki Rusia, Roman Abramovich dilaporkan menggunakan perusahaan luar negeri untuk diam-diam menginvestasikan setidaknya USD1,3 miliar (Rp18,6 triliun) dengan perusahaan AS dari 2001 hingga 2016, menurut dokumen perbankan yang baru terungkap.

Abramovich, miliarder Rusia yang dekat dengan Presiden Rusia Vladimir Putin telah menarik perhatian setelah invasi ke Ukraina. Konon, ia menyalurkan uang melalui perusahaan-perusahaan lepas pantai yang suram di Kepulauan Virgin Inggris dan Siprus yang dirancang untuk perusahaan investasi dan dana lindung nilai yang berbasis di AS.

Baca Juga: Kehidupan Anak Roman Abramovich Mewah dan Glamor, Pesta Kapal Pesiar hingga Sekolah Naik Helikopter

Melansir New York Post di Jakarta, Jumat (18/6/22) pejabat di State Street akhirnya memutuskan bahwa Abramovich bertanggung jawab atas investasi tersebut dan mengajukan beberapa laporan aktivitas mencurigakan ke Departemen Keuangan AS, menurut laporan BuzzFeed News mengutip pengajuan rahasia yang diperoleh dari Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan.

Penyelidik State Street konon menandai transaksi Abramovich ke FBI. Mereka khawatir bahwa perusahaan yang terkait dengan investasi USD1,3 miliar itu mengubah struktur tata kelola mereka. Ini menjadi sebuah langkah yang diperingatkan oleh pejabat bank lantaran menjadi metode untuk menyembunyikan kepemilikan dan menutupinya.

Para pejabat juga melihat dokumen yang menunjukkan Abramovich memperoleh kekuasaan di Rusia dengan melakukan pembayaran tunai yang substansial untuk mengamankan perlindungan dan pengaruh politik. Bank-bank AS diwajibkan untuk melaporkan aktivitas investasi yang mencurigakan ke Departemen Keuangan.

Menurut penyelidikan BuzzFeed, State Street tidak pernah menangani uang Abramovich, tetapi salah satu divisi bank memiliki kontrak yang bekerja atas nama dana lindung nilai termasuk kinerja cek anti pencucian uang.