Waspada! Pengawas Pencucian Uang Pantau Transaksi Cryptocurrency ke Mata Uang Fiat

Lembaga Pengawasan Keuangan Federal Rusia (Rosfinmonitoring) atau badan antipencucian uang (AML) kini mengawasi transaksi mata uang kripto ke fiat.

Badan eksekutif federal yang bertanggung jawab atas pengawasan AML mengumumkan hal itu ketika menemui anggota parlemen. Menurut Wakil Kepala Rosfinmonitoring, Herman Neglyad pengawas AML akan bermitra dengan bank komersial dalam mengawasi transaksi kripto ke fiat.

"Bank sudah mulai memperhatikan jalannya pertukaran (kripto ke fiat), mereka sudah mulai mengevaluasinya dan menginformasikan hal operasi itu kepada kami," ujar Neglyad, dikutip dari Cointelegraph, Kamis (25/3/2021).

Baca Juga: Gawat! Uang Digital Nasional Bakal Ancam Ekonomi Lokal Negara Kepulauan Ini

Baca Juga: Ogah Rilis CBDC, Jerman Pilih Kembangkan Sistem Blockchain Ini

Menurut Juru Bicara Rosfinmonitoring lain, agen AML dan bank sentral tengah mengembangkan kerangka kerja guna melacak transaksi kripto ke fiat yang mencurigakan.

Sebagai badan eksekutif federal, Rosfinmonitoring melapor langsung kepada Presiden Rusia, Vladimir Putin; di mana Putin mendesak lembaga itu untuk meninjau  transfer cryptocurrency lintas batas dengan saksama.

Investigasi terhadap transaksi kripto ke fiat di Rusia merupakan langkah terbaru dari pengetatan rangkaian UU mata uang kripto. Salah satunya, pejabat publik mesti mengumumkan kepemilikan kripto sebelum 30 Juni 2021.

Hasilnya, sejumlah pejabat publik harus menjual kepemilikan cryptocurrency selambat-lambatnya 1 April 2021.