Selain Kasino, Modus-modus Ini Paling Sering Dilakukan Pelaku Pencucian Uang

Semangat melacak modus pencucian uang

Pakar TPPU yang juga mantan ketua panitia seleksi calon pimpinan KPK, Yenti Ganarsih, menganggap modus pencucian uang yang semakin sistematis akan dipilih para pelaku untuk melindungi diri sekaligus mengamankan uang hasil tindak pidana mereka.

"Mereka (yang) memang sudah sedemikian sistematis, dia investasikan ke luar negeri (uang hasil tindak pidananya) dengan berbagai tawaran investasi," kata Yenti (17/12/2019).

"Jadi, ketika ada pelaung bisnis-bisnis yang maju, yang lebih safe (aman), itu pasti mereka akan mencoba," tuturnya.

Baca Juga: Dengar Kepala Daerah Simpan Duit di Kasino, Jokowi Masih Tahan Emosi!

Ia mencontohkan modus pencucian uang, serta penghindaran pajak, dengan membawa harta hasil tindak pidana ke negara-negara bebas pajak dengan tingkat kerahasiaan yang tinggi.

"Yang di negara-negara di mana rahasia perbankannya masih tertutup, seperti waktu itu kita dengar Panama Papers, itu masih menjadi hal yang menarik bagi mereka," imbuh Yenti.

Menurutnya, satu hal yang pasti untuk dapat menangani para pelaku tindak pidana pencucian uang: "Semangat kita sendiri," ujarnya.

"Semangat kita mulai melacak-lacak tuh ada apa nggak? Semangatnya, kadang-kadang tentang politik itu sendiri semakin sedemikian rupa, ada pembiaran, ini yang agak bahaya," pungkas Yenti.