Penipuan Kripto Multi-Juta di Pakistan, FIA Lakukan Penyelidikan Pada Binance

Badan Investigasi Federal Pakistan (FIA) dilaporkan mengeluarkan pemberitahuan resmi untuk pertukaran kripto Binance dalam upaya untuk mengidentifikasi tautan seputar penipuan kripto multi-juta di wilayah tersebut.

Melansir dari Cointelegraph, Senin (10/01) pemerintah Pakistan memulai penyelidikan kriminal setelah menerima banyak keluhan terhadap penipuan yang sedang berlangsung yang melibatkan menyesatkan investor untuk mengirim dana dari dompet Binance ke dompet pihak ketiga yang tidak dikenal.

Baca Juga: Penting Banget Buat Pemula, Begini Caranya Berinvestasi di Aset Kripto

Menurut liputan lokal, Cyber Crime Wing FIA telah mengeluarkan perintah kehadiran kepada manajer umum Binance Pakistan Hamza Khan untuk mengidentifikasi tautan pertukaran ke aplikasi seluler investasi online yang curang.

"Kuesioner yang relevan juga telah dikirim ke Binance Headquarters Cayman Islands dan Binance US untuk menjelaskan hal yang sama," bunyi pemberitahuan itu.

Penipuan investasi di Pakistan dilakukan dengan meminta pengguna untuk mendaftar di Binance dan mentransfer dana ke dompet pihak ketiga dengan dalih pengembalian yang tidak realistis. Menurut pemberitahuan FIA:

"Skema ini menguntungkan klien lama dengan mengorbankan klien baru dan akhirnya menghilang ketika mereka telah membuat basis modal besar senilai miliaran rupee."

Berdasarkan keluhan yang diajukan oleh warga, agensi Pakistan mengidentifikasi setidaknya 11 aplikasi seluler palsu yang tiba-tiba berhenti bekerja setelah berhasil mencuri dana pengguna. Aplikasi yang diidentifikasi oleh FIA adalah MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK dan 91fp.

Selain mengarahkan pengguna untuk mendaftar di Binance dan mentransfer dana, penipu menambahkan korban pada kelompok Telegram untuk memberikan sinyal agar melakukan taruhan ahli. Setiap aplikasi menampung sekitar 5.000 pelanggan rata-rata. Pemberitahuan itu menambahkan:

Setidaknya 26 alamat dompet blockchain yang dicurigai (alamat dompet Binance) telah diidentifikasi di mana jumlah penipuan mungkin telah ditransfer. Sebuah surat telah ditulis ke Binance Holdings Limited untuk memberikan rincian akun dompet blockchain ini serta untuk memblokirnya. 

Binance juga telah dimintai rincian termasuk dokumen pendukung resmi dan mekanisme integrasi API yang digunakan oleh penipu untuk terhubung dengan layanan Binance. Sementara FIA telah secara proaktif memblokir rekening bank yang terkait dengan aplikasi yang mencurigakan. Pemberitahuan itu memperingatkan:

"Dalam kasus ketidakpatuhan, FIA Cyber Crime akan dibenarkan untuk merekomendasikan hukuman keuangan pada Binance melalui Bank Negara Pakistan."

Pada Bulan Desember 2021, presiden Federasi Kamar Dagang dan Industri Pakistan (FPCCI) Nasir Hayat Magoon mengungkapkan bahwa warga Pakistan memegang nilai aset kripto gabungan sebesar 20 miliar dolar.

Lebih lanjut, presiden FPCCI mengkonfirmasi angka-angka berdasarkan makalah penelitian yang dirilis oleh majelis. Mendukung klaim tersebut, Chainalysis Global Crypto Adoption Index 2021 menempatkan Pakistan sebagai yang tertinggi ketiga dalam hal skor indeks di belakang Vietnam dan India.