Manipulasi Hingga Penggelapan Dana, Changpeng Zhao dan Binance Dituduh 13 Pelanggaran Berat di AS

Warta Ekonomi, Jakarta -

Komisi Sekuritas dan Pertukaran (SEC) AS membidik orang paling kuat di crypto. SEC menuduh pendiri Binance, Changpeng Zhao, mengoperasikan jaring penipuan serta menuduhnya dan bisnis pertukaran kriptonya dengan 13 pelanggaran.

Zhao dan Binance diduga melakukan manipulasi volume perdagangan perusahaan dan gagal membatasi pelanggan AS dari platformnya serta mengalihkan dana pelanggan miliaran dolar sesuka mereka.

Melansir News18 di Jakarta, Selasa (6/6/23) keluhan tersebut semakin mengancam kerajaan bisnis Zhao yang selama bertahun-tahun telah mendominasi industri crypto. Miliarder taipan itu telah menghadapi dakwaan dari Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS yang diajukan pada bulan Maret, dan pertukarannya juga sedang diselidiki oleh Departemen Kehakiman.

Baca Juga: Bos Binance Kaget Dogecoin Masih Belum Mati, Ternyata Ada 'Tangan Ajaib' Elon Musk!

Ambisi Zhao yang menjulang sekarang bertentangan dengan upaya bersama dari regulator AS untuk mengendalikan perusahaan yang mereka duga telah berkembang menjadi ukuran kolosal dengan secara sistematis menghindari undang-undang AS.

Menanggapi tuduhan SEC, Binance pun buka suara.

"Kami bermaksud untuk mempertahankan platform kami dengan penuh semangat, karena Binance bukan bursa AS, jangkauan tindakan SEC terbatas," ujar Binance seraya membantah semua tuduhan.

Sejak dia meluncurkan Binance di Shanghai pada tahun 2017, Zhao bermimpi besar. “Kami ingin mengambil alih seluruh pasar!” katanya kepada staf di grup obrolan perusahaan tahun itu.

CEO berusia 46 tahun itu tidak goyah dalam keyakinannya saat dia membangun pertukaran crypto-nya. Tahun ini, Zhao merasa tujuan utama hampir dalam genggamannya: kursi di meja keuangan teratas.

“Gagasan bahwa perusahaan rintisan berusia lima tahun dapat matang dan beroperasi pada tingkat yang sama dengan lembaga keuangan yang telah ada selama 200 tahun dulunya tidak dapat dipahami,” tulis miliarder itu pada bulan Januari dalam tinjauan tahun sebelumnya. "Tapi kita hampir sampai hari ini."

Namun, mimpi itu sekarang terlihat semakin jauh setelah tindakan SEC.

Dalam tinjauan tahun 2022, Binance memuji kemajuannya dalam mematuhi peraturan di seluruh dunia. Pertukaran telah berusaha sepanjang tahun untuk memperkuat pemeriksaan klien, katanya, mengembangkan tim keamanan dan kepatuhan terbaik crypto.

Namun menurut SEC, Zhao dan Binance secara sadar memilih untuk menghindari undang-undang AS dalam upaya memaksimalkan keuntungan mereka sendiri.

"Ini menempatkan pelanggan dan investor mereka dalam risiko," tuduh SEC, mengutip sejumlah praktik yang pertama kali dilaporkan oleh Reuters dalam serangkaian investigasi ke bursa yang diterbitkan tahun ini dan pada 2022.

“Entitas Zhao dan Binance terlibat dalam jaringan penipuan yang luas, konflik kepentingan, kurangnya pengungkapan, dan penghindaran hukum yang diperhitungkan,” kata Ketua SEC Gary Gensler.

Departemen Kehakiman AS telah menyelidiki Binance atas dugaan pelanggaran sanksi pidana dan pencucian uang dengan beberapa jaksa percaya mereka memiliki cukup bukti untuk menuntut Zhao dan eksekutif puncak lainnya. Binance mengatakan pada saat itu tidak memiliki wawasan tentang cara kerja DOJ.