Dokumen Rahasia Bocor, Bank Raksasa Dunia Lakukan Transaksi Gelap Bernilai Triliunan Dolar

Di antara jenis transaksi yang disorot oleh laporan tersebut yaitu dana yang diproses oleh JPMorgan untuk individu dan perusahaan yang berpotensi korupsi di Venezuela, Ukraina, dan Malaysia.

Uang dari skema Ponzi yang diduga dikirim melalui HSBC dan uang terkait dengan miliarder Ukraina yang diproses oleh Deutsche Bank.

"Saya berharap temuan ini memicu tindakan segera dari pembuat kebijakan untuk memberlakukan reformasi yang diperlukan," kata Tim Adams, kepala eksekutif kelompok perdagangan Institute of International Finance.

"Seperti dicatat dalam laporan hari ini, dampak kejahatan keuangan dirasakan di luar sektor keuangan. Hal itu menimbulkan ancaman besar bagi masyarakat secara keseluruhan," tambahnya.

Dalam sebuah pernyataan yang dilaporkan Reuters, HSBC mengatakan pada tahun 2012 bahwa semua informasi yang diberikan oleh ICIJ bersifat historis.

"HSBC memulai perjalanan multi-tahun untuk merombak kemampuannya dalam memerangi kejahatan keuangan di lebih dari 60 yurisdiksi," kata bank tersebut.

Adapun Standard Chartered Bank mengatakan kepada Reuters bahwa pihaknya mengambil tanggung jawab untuk memerangi kejahatan keuangan dengan sangat serius dan telah berinvestasi secara substansial dalam program kepatuhannya.

"Kami sepenuhnya mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku, dan membantu pihak berwenang dalam pekerjaan penting yang mereka lakukan," kataBNY Mellon.