Binance Makin Tertekan, Thailand Ajukan Gugatan Pidana

Binance, pertukaran cryptocurrency terkemuka berdasarkan volume perdagangan, terus menghadapi pengawasan dari regulator mengenai legalitas operasinya di negara-negara tertentu. Komisi Sekuritas dan Pertukaran (SEC) Thailand dan Otoritas Moneter Kepulauan Cayman (CIMA) adalah regulator keuangan terbaru yang mengumumkan tindakan keras regulasi terhadap Binance.

SEC Thailand mengumumkan pada hari Jumat bahwa agensi tersebut telah mengajukan pengaduan pidana terhadap Binance, meluncurkan prosedur pidana dan penyelidikan karena diduga mengoperasikan bisnis aset digital tanpa lisensi.

Baca Juga: Elon Musk Disindir Bos Binance: Mobil Listrik Ramah Lingkungan, Giliran Bitcoin Merusak Lingkungan!

Pihak berwenang mengatakan bahwa Binance telah menyediakan layanan perdagangan crypto melalui situs webnya dengan "mencocokkan pesanan atau mengatur rekanan atau menyediakan sistem atau memfasilitasi masuk ke dalam perjanjian".

"Dengan demikian, Binance telah meminta publik dan investor Thailand untuk menggunakan layanannya, baik melalui situs webnya atau Halaman Facebook: Komunitas Binance Thai," kata SEC Thailand dikutip dari Cointelegraph, Senin (5/7/2021).

Regulator menyebutkan bahwa mereka sebelumnya mengeluarkan surat peringatan kepada Binance pada bulan April yang mengharuskan pertukaran untuk mengirimkan tanggapan tertulis, tetapi pertukaran crypto gagal mengirimkan tanggapan dalam waktu yang ditentukan.

"Hanya penyedia yang telah memperoleh lisensi yang relevan berdasarkan hukum yang diizinkan untuk menyediakan layanan terkait dengan perdagangan aset digital, pertukaran, penyimpanan, transfer, penarikan, atau transaksi apa pun yang terkait dengan aset digital. Pelanggar dapat dikenakan sanksi berdasarkan undang-undang," kata badan tersebut.

Pengumuman SEC Thailand datang hanya sehari setelah CIMA secara resmi mengumumkan pada hari Kamis bahwa entitas seperti Binance, Binance Group, dan Binance Holdings "tidak terdaftar, dilisensikan, diatur, atau diotorisasi" untuk mengoperasikan pertukaran crypto "dari atau di dalam Kepulauan Cayman". Regulator menekankan bahwa tidak ada entitas yang terdaftar yang tunduk pada pengawasan regulasinya.

CIMA mencatat bahwa mereka juga akan menyelidiki perusahaan lain yang berafiliasi dengan Binance yang memiliki aktivitas apa pun yang beroperasi di atau dari Kepulauan Cayman.

Pihak berwenang menambahkan bahwa setiap perusahaan terkait kripto yang didirikan di bawah Undang-Undang Perusahaan Kepulauan Cayman 2020 atau didirikan di Kepulauan Cayman harus didaftarkan oleh tindakan penyedia layanan aset digital negara tersebut atau entitas teregulasi yang ada yang telah diberikan oleh otoritas tersebut di bawah undang-undang. bertindak.

Seorang juru bicara Binance mengatakan kepada Cointelegraph bahwa pertukaran crypto "selalu beroperasi dengan cara yang terdesentralisasi". Perwakilan tersebut telah membantah laporan mengenai operasi crypto Binance di Kepulauan Cayman.

"Namun, kami memiliki entitas yang didirikan berdasarkan hukum Kepulauan Cayman yang melakukan aktivitas yang diizinkan oleh hukum dan tidak terkait dengan operasi aktivitas perdagangan pertukaran kripto," katanya.

Sebagai pertukaran global utama, Binance telah berjuang untuk menemukan yurisdiksi yang tepat untuk mengoperasikan bisnis cryptocurrency-nya. Didirikan di China sebelum negara memberlakukan larangan perdagangan crypto pada tahun 2017, Binance pindah ke luar negeri dan dilaporkan berkantor pusat di Kepulauan Cayman dan Seychelles pada Februari 2020.

Binance dikenal memiliki banyak entitas di seluruh dunia dan dilaporkan sebelumnya berkantor pusat di Malta. Februari lalu, Otoritas Jasa Keuangan Malta mengeklaim bahwa mereka tidak pernah menyetujui Binance untuk beroperasi di negara tersebut.

Berita terbaru datang di tengah tindakan keras baru pada aktivitas Binance di seluruh dunia dengan pemerintah seperti Inggris, Jepang, Kanada, dan Amerika Serikat mengikuti operasi bursa baru-baru ini.

Menurut laporan Bloomberg pada hari Kamis, Otoritas Moneter Singapura berencana untuk meninjau aplikasi lisensi Binance Asia Services di tengah perusahaan induknya yang berada di bawah pengawasan peraturan di seluruh dunia.