Menyelisik Pandora Papers, Terkuaknya Skandal Pajak Orang Kaya dan Urusan Besar Pemimpin Dunia

Kesepakatan rahasia dan aset tersembunyi dari beberapa orang terkaya dan terkuat di dunia telah terungkap dalam kumpulan data terbesar yang bocor dalam sejarah.

Dicap sebagai Pandora Papers, data tersebut mencakup 11,9 juta file dari perusahaan yang disewa oleh klien kaya untuk membuat struktur lepas pantai dan perwalian di surga pajak seperti Panama, Dubai, Monako, Swiss, dan Kepulauan Cayman.

Baca Juga: Menperin Mundur karena Tersandung Panama Papers, Jangan Anggap Biasa!

Mereka mengekspos urusan luar negeri rahasia 35 pemimpin dunia, termasuk presiden saat ini dan mantan, perdana menteri dan kepala negara. Mereka juga menyoroti keuangan rahasia lebih dari 300 pejabat publik lainnya seperti menteri pemerintah, hakim, walikota dan jenderal militer di lebih dari 90 negara.

File-file tersebut termasuk pengungkapan tentang donor utama ke partai Konservatif, menimbulkan pertanyaan sulit bagi Boris Johnson saat partainya bertemu untuk konferensi tahunannya.

Lebih dari 100 miliarder ditampilkan dalam data yang bocor, serta selebritas, bintang rock, dan pemimpin bisnis. Banyak yang menggunakan perusahaan cangkang untuk menyimpan barang-barang mewah seperti properti dan kapal pesiar, serta rekening bank penyamaran. Bahkan ada seni mulai dari barang antik Kamboja yang dijarah hingga lukisan oleh Picasso dan mural oleh Banksy.

Pandora Papers mengungkapkan cara kerja dunia keuangan bayangan, memberikan jendela langka ke dalam operasi tersembunyi ekonomi lepas pantai global yang memungkinkan beberapa orang terkaya di dunia menyembunyikan kekayaan mereka dan dalam beberapa kasus membayar sedikit atau tanpa pajak.

Ada email, memo, catatan pendirian, sertifikat saham, laporan kepatuhan, dan diagram kompleks yang menunjukkan struktur perusahaan labirin. Seringkali, mereka mengizinkan pemilik sebenarnya dari perusahaan cangkang buram untuk diidentifikasi untuk pertama kalinya.

File-file itu bocor ke International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) di Washington. Itu berbagi akses ke data yang bocor dengan mitra media terpilih termasuk Guardian, BBC Panorama, Le Monde dan Washington Post. Lebih dari 600 jurnalis telah menyaring file sebagai bagian dari penyelidikan global besar-besaran.

Pandora Papers mewakili yang terbaru –dan terbesar dalam hal volume data– dalam serangkaian kebocoran besar data keuangan yang telah mengguncang dunia lepas pantai sejak 2013.

Menyiapkan atau mengambil manfaat dari entitas lepas pantai itu sendiri tidak ilegal, dan dalam beberapa kasus orang mungkin memiliki alasan yang sah, seperti keamanan, untuk melakukannya. Tetapi kerahasiaan yang ditawarkan oleh surga pajak terkadang terbukti menarik bagi para penghindar pajak, penipu dan pencuci uang, beberapa di antaranya terungkap dalam arsip.

Individu dan perusahaan kaya lainnya menyimpan aset mereka di luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak di tempat lain, kegiatan hukum yang diperkirakan merugikan pemerintah miliaran dalam pendapatan yang hilang.

Setelah lebih dari 18 bulan menganalisis data untuk kepentingan publik, Guardian dan media lainnya akan mempublikasikan temuan mereka dalam beberapa hari mendatang, dimulai dengan pengungkapan tentang urusan keuangan lepas pantai dari beberapa pemimpin politik paling kuat di dunia.

Mereka termasuk penguasa Yordania, Raja Abdullah II, yang menurut dokumen bocoran mengungkapkan, telah mengumpulkan kerajaan properti rahasia senilai $100 juta yang mencakup Malibu, Washington dan London. Raja menolak untuk menjawab pertanyaan spesifik tetapi mengatakan tidak akan ada yang tidak pantas tentang dia yang memiliki properti melalui perusahaan lepas pantai. Jordan tampaknya telah memblokir situs ICIJ pada hari Minggu, beberapa jam sebelum Pandora Papers diluncurkan.

File-file tersebut juga menunjukkan bahwa keluarga Aliyev yang berkuasa di Azerbaijan telah memperdagangkan hampir £400 juta properti Inggris dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu properti mereka dijual ke perkebunan mahkota Ratu, yang sekarang sedang mencari cara untuk membayar 67 juta poundsterling kepada perusahaan yang beroperasi sebagai kedok untuk keluarga yang menjalankan negara yang secara rutin dituduh melakukan korupsi. Keluarga Aliyev menolak berkomentar.

Pandora Pandora juga mengancam akan menimbulkan gejolak politik bagi dua pemimpin Uni Eropa. Perdana Menteri Republik Ceko, Andrej Babi, yang akan dipilih untuk pemilihan minggu ini, menghadapi pertanyaan mengapa ia menggunakan perusahaan investasi lepas pantai untuk mengakuisisi istana senilai $22 juta di selatan Prancis. Dia juga menolak berkomentar.

Dan di Siprus, yang merupakan pusat lepas pantai yang kontroversial, presiden, Nicos Anastasiades, mungkin diminta untuk menjelaskan mengapa firma hukum yang ia dirikan dituduh menyembunyikan aset miliarder Rusia yang kontroversial di balik pemilik perusahaan palsu. Perusahaan itu membantah melakukan kesalahan, sementara presiden Siprus mengatakan dia berhenti memiliki peran aktif dalam urusannya setelah menjadi pemimpin oposisi pada 1997.

Tidak semua orang yang disebutkan dalam Pandora Papers dituduh melakukan kesalahan. File yang bocor mengungkapkan bahwa Tony dan Cherie Blair menghemat £312.000 dalam pajak properti ketika mereka membeli sebuah gedung di London yang sebagian dimiliki oleh keluarga seorang menteri terkemuka Bahrain.

Mantan perdana menteri dan istrinya membeli kantor senilai £6,5 juta di Marylebone dengan mengakuisisi perusahaan lepas pantai British Virgin Islands (BVI). Sementara langkah itu tidak ilegal, dan tidak ada bukti Blairs secara proaktif berusaha menghindari pajak properti, kesepakatan itu menyoroti celah yang memungkinkan pemilik properti kaya untuk tidak membayar pajak yang biasa bagi warga Inggris biasa.

Catatan yang bocor dengan jelas menggambarkan peran koordinasi pusat yang dimainkan London di dunia lepas pantai yang suram. Ibukota Inggris adalah rumah bagi manajer kekayaan, firma hukum, agen pembentukan perusahaan, dan akuntan. Semua ada untuk melayani klien mereka yang sangat kaya. Banyak taipan kelahiran asing yang menikmati status “non-domisili”, yang berarti mereka tidak membayar pajak atas aset mereka di luar negeri.

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy, yang terpilih pada 2019 dengan janji untuk membersihkan ekonomi negaranya yang terkenal korup dan dipengaruhi oligarki, juga disebutkan dalam bocoran tersebut. Selama kampanye, Zelenskiy mentransfer 25% sahamnya di sebuah perusahaan lepas pantai ke teman dekat yang sekarang bekerja sebagai penasihat utama presiden, menurut file tersebut. Zelenskiy menolak berkomentar dan tidak jelas apakah dia tetap menjadi penerima manfaat.

Presiden Rusia, Vladimir Putin, yang dicurigai AS memiliki kekayaan rahasia, tidak muncul dalam file dengan namanya. Tetapi banyak rekan dekat melakukannya, termasuk sahabatnya sejak kecil – mendiang Petr Kolbin – yang oleh para kritikus disebut sebagai “dompet” untuk kekayaan Putin sendiri, dan seorang wanita yang diduga pernah terlibat asmara dengan pemimpin Rusia itu. Tidak ada yang menanggapi undangan untuk berkomentar.

Pandora Pandora juga menyoroti sistem lepas pantai itu sendiri. Dalam perkembangan yang mungkin terbukti memalukan bagi presiden AS, Joe Biden, yang telah berjanji untuk memimpin upaya internasional untuk membawa transparansi ke sistem keuangan global, AS muncul dari kebocoran sebagai surga pajak terkemuka. File-file tersebut menunjukkan negara bagian South Dakota, khususnya, melindungi kekayaan miliaran dolar yang terkait dengan individu yang sebelumnya dituduh melakukan kejahatan keuangan yang serius.

Jejak lepas pantai juga membentang dari Afrika ke Amerika Latin hingga Asia, dan kemungkinan akan menimbulkan pertanyaan sulit bagi para politisi di seluruh dunia. Di Pakistan, Moonis Elahi, seorang menteri terkemuka di pemerintahan perdana menteri Imran Khan, menghubungi penyedia lepas pantai di Singapura tentang investasi $33,7 juta.

Di Kenya, presiden, Uhuru Kenyatta, telah menggambarkan dirinya sebagai musuh korupsi. Pada tahun 2018, Kenyatta mengatakan kepada BBC: “Setiap aset pegawai negeri harus diumumkan secara terbuka sehingga orang dapat mempertanyakan dan bertanya: apa yang sah?”

Dia akan mendapat tekanan untuk menjelaskan mengapa dia dan kerabat dekatnya mengumpulkan lebih dari $30 juta kekayaan lepas pantai, termasuk properti di London. Kenyatta tidak menanggapi pertanyaan tentang apakah kekayaan keluarganya diumumkan kepada otoritas terkait di Kenya.

Pandora Papers juga mengungkapkan beberapa dampak tak terlihat dari kebocoran lepas pantai sebelumnya, yang mendorong reformasi sederhana di beberapa bagian dunia, seperti BVI, yang sekarang menyimpan catatan pemilik sebenarnya dari perusahaan yang terdaftar di sana. Namun, data yang baru bocor menunjukkan uang berpindah di sekitar tujuan luar negeri, karena klien kaya dan penasihat mereka menyesuaikan diri dengan kenyataan baru.

Beberapa klien Mossack Fonseca, firma hukum yang sekarang tidak berfungsi di jantung pengungkapan dokumen Panama 2016, hanya memindahkan perusahaan mereka ke penyedia saingan seperti kepercayaan global lain dan administrator perusahaan dengan kantor besar di London, yang datanya ada di gudang baru dari file yang bocor.

Ditanya mengapa dia memigrasikan perusahaan baru, seorang pelanggan menulis dengan blak-blakan: “Keputusan bisnis untuk keluar mengikuti surat kabar Panama.” Agen lain mengatakan industri selalu "beradaptasi" dengan tekanan eksternal.

Beberapa file yang bocor tampaknya menunjukkan beberapa industri berusaha untuk menghindari peraturan privasi baru. Seorang pengacara Swiss menolak untuk mengirim email nama-nama pelanggan bernilai tinggi ke penyedia layanan di BVI, mengikuti undang-undang baru. Sebaliknya, dia mengirim mereka melalui pos udara, dengan instruksi ketat mereka tidak boleh diproses dengan "cara elektronik" apa pun. Identitas pemilik manfaat lainnya dibagikan melalui WhatsApp.

"Tujuan dari cara ini untuk melanjutkan adalah untuk memungkinkan Anda mematuhi aturan BVI," tulis pengacara itu. Mengacu pada Mossack Fonseca, pengacara menambahkan: "Anda berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan untuk klien kami dan sama sekali tidak membuat cerita 'Panama Paper' kedua yang terjadi pada salah satu pesaing Anda."

Gerard Ryle, direktur ICIJ, mengatakan politisi terkemuka yang mengatur keuangan mereka di surga pajak memiliki kepentingan dalam status quo, dan kemungkinan akan menjadi hambatan untuk reformasi ekonomi lepas pantai. “Ketika Anda memiliki pemimpin dunia, ketika Anda memiliki politisi, ketika Anda memiliki pejabat publik, semua menggunakan kerahasiaan dan semua menggunakan dunia ini, maka saya tidak berpikir kita akan melihat akhir dari itu.”

Dia mengharapkan Pandora Pandora memiliki dampak yang lebih besar daripada kebocoran sebelumnya, paling tidak karena mereka tiba di tengah pandemi yang telah memperburuk ketidaksetaraan dan memaksa pemerintah untuk meminjam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk ditanggung oleh pembayar pajak biasa. "Ini adalah makalah Panama tentang steroid," kata Ryle. “Ini lebih luas, lebih kaya, dan lebih detail.”

Setidaknya $11,3tn kekayaan disimpan di luar negeri, menurut sebuah studi tahun 2020 oleh Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) yang berbasis di Paris. “Ini adalah uang yang hilang dari perbendaharaan di seluruh dunia dan uang yang dapat digunakan untuk pulih dari Covid,” kata Ryle. “Kami kalah karena beberapa orang untung. Ini sesederhana itu. Ini adalah transaksi yang sangat sederhana yang terjadi di sini.”

Tim pelaporan Pandora Papers: Simon Goodley, Harry Davies, Luke Harding, Juliette Garside, David Conn, David Pegg, Paul Lewis, Caelainn Barr, Rowena Mason dan Pamela Duncan di London; Ben Butler dan Anne Davies di Sydney; Dominic Rushe di New York; Andrew Roth di Moskow; Helena Smith di Athena; Michael Safi di Libanon; Robert Tait di Praha.