Diduga Lakukan Pencucian Uang, Raja Crypto Changpeng Zhao Bisa Bernasib Sama Seperti Saingannya!
Kredit Foto: Istimewa
Sebelum kebangkrutan FTX pada 11 November, Changpeng Zhao dan Bankman-Fried dianggap sebagai dua bos terkuat di ruang crypto. Mereka disebut dengan inisial mereka: SBF dan CZ. Sekarang grup SBF telah runtuh, banyak yang menganggap CZ sebagai raja crypto yang baru.
Sejarah juga akan mengingat bahwa itu adalah tweet dari CZ yang membunyikan alarm tentang keuangan Alameda Research dan FTX, kerajaan Bankman-Fried yang merupakan awal dari akhir dari saingan Binance.
Tapi CZ juga bisa menemukan dirinya dalam masalah besar dalam beberapa minggu mendatang.
Melansir The Street di Jakarta, Selasa (13/12/22) Reuters melaporkan bahwa jaksa AS sedang mempertimbangkan untuk mengajukan tuntutan pencucian uang terhadap Binance dan beberapa eksekutifnya, termasuk CEO Changpeng Zhao.
Setidaknya setengah lusin jaksa federal yang terlibat dalam kasus tersebut percaya bahwa bukti yang telah dikumpulkan membenarkan tindakan agresif terhadap pertukaran dan mengajukan tuntutan pidana terhadap eksekutif individu termasuk pendiri Zhao.
Jaksa lain berpendapat agar meluangkan waktu untuk meninjau lebih banyak bukti. Diskusi dengan Binance sedang berlangsung dan termasuk kesepakatan pembelaan potensial, outlet berita menambahkan.
"Seperti yang telah dilaporkan secara luas, regulator sedang melakukan tinjauan menyeluruh terhadap setiap perusahaan crypto terhadap banyak masalah yang sama," kata juru bicara Binance dalam pernyataan email.
"Industri yang baru lahir ini tumbuh dengan cepat dan Binance telah menunjukkan komitmennya terhadap keamanan dan kepatuhan melalui investasi besar dalam tim kami serta alat dan teknologi yang kami gunakan untuk mendeteksi dan mencegah aktivitas terlarang."
Investigasi dimulai pada 2018 dan difokuskan pada kepatuhan Binance terhadap undang-undang dan sanksi anti-pencucian uang AS. Pada akhir tahun 2020, Department of Justice (DoJ) atau Departemen Kehakiman AS meminta Binance untuk menyerahkan dokumen internal terkait dengan bagaimana perusahaan tersebut memastikan bahwa pengguna platformnya tidak melakukan pencucian uang.
DoJ juga meminta komunikasi pribadi dari Zhao. Secara khusus, penyelidik federal ingin Binance meneruskan kepada mereka pertukaran antara Zhao dan 12 eksekutif serta mitra lainnya terkait deteksi transaksi ilegal.
DoJ sedang mencari catatan perusahaan mana pun dengan instruksi bahwa dokumen dihancurkan, diubah, atau dihapus dari file Binance atau ditransfer dari Amerika Serikat.
Investigasi DoJ didasarkan pada Undang-Undang Kerahasiaan Bank, yang dirancang untuk melindungi sistem keuangan AS dari campur tangan yang melanggar hukum. Perusahaan yang tunduk pada Undang-Undang Kerahasiaan Bank harus terdaftar di Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan Departemen Keuangan AS.
Adapun tiga kantor Departemen Kehakiman terlibat yaitu: Bagian Pencucian Uang dan Pemulihan Aset, Kantor Kejaksaan AS untuk Distrik Barat Washington di Seattle, dan Tim Penegakan Mata Uang Kripto Nasional, lapor Reuters.
Jika DoJ mengajukan tuntutan terhadap Binance dan Zhao, ini akan menjadi pukulan besar bagi industri crypto.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.
Penulis: Fajria Anindya Utami
Editor: Fajria Anindya Utami
Tag Terkait:
