Mark Cuban Peringatkan Skandal dan Penipuan Crypto Baru di Tahun 2023 Ini

Pada dasarnya, scammer/trader membeli dan menjual token yang sama, menciptakan volume perdagangan artifisial di sekitar mata uang kripto tersebut. Penipu mendorong komentar media sosial yang positif tentang token tersebut, memberikan kesan kepada pedagang lain bahwa token tersebut populer dan banyak diminati. Sehingga itu menghasilkan lebih banyak minat pada token dan menaikkan harganya. Scammer kemudian melikuidasi posisi mereka di puncak permintaan.

"Wash Trading (sedang) masuk ke dalam, atau mengaku masuk ke dalam, transaksi untuk memberikan kesan bahwa pembelian dan penjualan telah dilakukan, tanpa menimbulkan risiko pasar atau mengubah posisi pasar pedagang," kata Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas A.S.

Sementara banyak wash trade telah terjadi dalam keuangan tradisional, ruang crypto sangat kondusif untuk praktik tersebut karena hampir 13.000 cryptocurrency terdaftar, menurut firma data CoinGecko.

Scammers harus membuat satu atau beberapa token menonjol dari paket itu sehingga mereka dapat terlibat dalam perdagangan pencucian.

Sebagai contoh, menurut sebuah studi tahun 2022 oleh majalah Forbes pada 157 pertukaran cryptocurrency terpusat, lebih dari setengah volume pertukaran mengenai bitcoin adalah palsu.

"Lebih dari setengah dari semua volume perdagangan yang dilaporkan kemungkinan palsu atau non-ekonomi," tulis majalah itu.

Ini menunjukkan bahwa opasitas adalah kata kuncinya dan menimbulkan pertanyaan yang lebih besar lagi tentang data mengenai volume perdagangan mata uang kripto yang kurang populer dan kurang terekspos.

Dan pertanyaan ini menimbulkan solvabilitas pertukaran mata uang kripto terpusat tertentu dengan lebih dari 560 bursa beroperasi, menurut CoinGecko.