Dunia Crypto Tidak Baik-Baik Saja, Changpeng Zhao Diduga Bawa Kabur Uang Pelanggan Binance Senilai Rp37 Triliun!

Aset pelanggan AS senilai USD2,2 miliar (Rp32,7 triliun) yang dipegang oleh Binance diduga telah dicuri oleh Changpeng Zhao, kecuali ada perintah pembekuan, kata regulator federal dalam pengajuan Selasa malam.

Pengacara dari Securities and Exchange Commission (SEC) mengajukan mosi darurat sebelumnya, mengutip risiko pelarian modal dan meminta hakim untuk memulangkan dan membekukan aset pelanggan AS untuk mencegah transfer ilegal oleh entitas Zhao atau Binance.

SEC menggugat Binance dan Zhao pada hari Senin, menuduh mereka terlibat dalam penawaran dan penjualan sekuritas yang tidak terdaftar dan mencampurkan dana investor dengan dana mereka sendiri.

Baca Juga: Manipulasi Hingga Penggelapan Dana, Changpeng Zhao dan Binance Dituduh 13 Pelanggaran Berat di AS

Melansir CNBC International di Jakarta, Rabu (7/6/23) pengajuan terbaru menggambarkan Zhao sebagai warga negara asing yang telah mengungkapkan pandangannya bahwa dia tidak tunduk pada yurisdiksi pengadilan ini.

Pengacara SEC menuduh bahwa dua anak perusahaan Binance AS, BAM Trading dan BAM Management, dikendalikan oleh Zhao dan telah mengumpulkan keuntungan terlarang sejumlah setidaknya USD420,4 juta (Rp6,2 triliun) dalam bentuk keuntungan dan penggalangan dana ventura.

Komunikasi bertahun-tahun antara SEC dan Binance yang mengklaim tidak ada kantor pusat resmi, menunjukkan bahwa Binance.US tidak dapat dengan jelas menunjukkan siapa yang mengendalikan aset pelanggan, menurut pengajuan tersebut.

"Zhao dan Binance memiliki kebebasan atas aset pelanggan bernilai miliaran dolar," tuduh SEC.

Pengacara Zhao mengatakan miliarder itu tidak tunduk pada hukum AS, terlepas dari kontrolnya atas atau kepemilikan menguntungkan atas perusahaan AS dan rekening bank yang mengirim miliaran dolar ke perusahaan induk yang berbasis di Swiss dan British Virgin Islands, kata SEC.

SEC mengatakan hukum federal dan preseden menetapkan yurisdiksi pengadilan atas Zhao dan Binance.

“Tidak ada keraguan bahwa Pengadilan memiliki yurisdiksi pribadi atas semua Tergugat,” kata SEC.

Sementara cabang AS Binance mengatakan pihaknya mempertahankan kendali atas sebagian besar teknologi dan infrastruktur keuangannya, SEC mengatakan kendali utama Zhao menempatkan aset investor dalam risiko kecuali tindakan segera diambil.

“Mengingat sejarah keinginan terbuka Zhao dan Binance untuk menghindari regulasi dan pengawasan AS, dan kontrol diam-diam mereka atas Perdagangan BAM dan percampuran dan pergerakan aset Perdagangan BAM melalui jaringan entitas yang dikendalikan Zhao di luar Amerika Serikat, mungkin ada tidak ada jaminan bahwa karyawan BAM Trading tidak terpengaruh oleh Zhao atau Binance saat ini,” kata pengajuan tersebut.

Regulator federal juga meminta pengadilan mengizinkan mereka untuk melayani Zhao dengan mengirim email kepada pengacaranya, mengatakan pola sulit dipahami secara geografis membuatnya sulit untuk mengidentifikasi tempat tinggal atau keberadaannya yang sebenarnya. Zhao dilaporkan adalah penduduk UEA.