Dua Masalah Serius, Kraken Dituntut SEC!

Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC AS telah menggugat Kraken, menuduh Kraken mencampurkan dana pelanggan dan gagal mendaftar ke regulator sebagai bursa sekuritas, pialang, dealer, dan lembaga kliring.

Dilansir dari laman Cointelegraph pada Selasa (21/11/2023), berdasarkan pengaduan yang diajukan pada 20 November di pengadilan federal San Francisco, SEC mengeklaim bahwa sejak 2018, Kraken telah beroperasi sebagai platform yang secara tidak sah memfasilitasi pembelian dan penjualan mata uang kripto. 

Baca Juga: Biaya Transaksi Bitcoin Meroket Akibat Tren Bitcoin Spot

Seorang juru bicara Kraken mengatakan kepada Cointelegraph bahwa pihaknya tidak setuju dengan keluhan SEC dan berencana untuk membela diri di pengadilan.

Gugatan ini menandai dorongan terbaru dari badan yang dipimpin Gary Gensler untuk membawa kripto di bawah ruang lingkupnya, mengeklaim bahwa aset kripto adalah kontrak sekuritas di bawah hukum AS.

"Tanpa mendaftar ke SEC dalam kapasitas apa pun, Kraken secara bersamaan bertindak sebagai broker, dealer, bursa, dan lembaga kliring sehubungan dengan sekuritas aset kripto ini,” ujar Kraken pada Cointelegraph yang dilansir pada Selasa (21/11/2023). 

Selain itu, SEC menuduh praktik bisnis Kraken dan kontrol internalnya yang "kurang" membuat bursa tersebut menggabungkan aset pelanggan senilai US$33 miliar (Rp508 triliun) dengan asetnya sendiri. SEC mengatakan, ini mengakibatkan "risiko kerugian yang signifikan" bagi para kliennya.

Keluhan tersebut mengeklaim, Kraken membayar biaya operasional langsung dari akun yang berisi aset pelanggan, Cointelegraph mengutip auditor independen bursa. 

Baca Juga: Majukan Industri Kripto, Indodax Bergabung dengan Aliansi Crypto Exchange Asia Tenggara

"Kami menuduh bahwa Kraken membuat keputusan bisnis untuk meraup ratusan juta dolar dari investor daripada mematuhi undang-undang sekuritas," kata direktur divisi penegakan SEC, Gurbir Grewal, dalam sebuah pernyataannya. "Keputusan itu menghasilkan model bisnis yang sarat dengan konflik kepentingan yang menempatkan dana investor dalam risiko,” sambungnya. 

Kraken menolak tuduhan SEC dengan seorang juru bicara yang mengatakan bahwa bursa tersebut tidak pernah mendaftarkan sekuritas yang tidak terdaftar.

"Kami tidak setuju dengan keluhan SEC terhadap Kraken, tetap berpegang teguh pada pandangan kami bahwa kami tidak mendaftarkan sekuritas dan berencana untuk mempertahankan posisi kami dengan penuh semangat."

Baca Juga: Waduh, PayPal Hadapi Panggilan Pengadilan dari SEC

"Sangat mengecewakan melihat SEC terus melanjutkan jalur regulasi melalui penegakan hukum, yang merugikan konsumen Amerika, menghambat inovasi, dan merusak daya saing AS secara global," kata juru bicara itu. 

Dalam posting blog Kraken sebagai tindak lanjut pada 20 November, perusahaan ini menanggapi tuduhan penggabungan dengan mengatakan bahwa SEC "tidak dapat" mengeklaim bahwa ada dana pelanggan yang hilang, menambahkan bahwa "apa yang disebut 'penggabungan' tidak lebih dari biaya pengeluaran Kraken yang telah diperolehnya."

Selain tuduhan terhadap Kraken, SEC mendaftarkan 16 mata uang kripto yang dianggap sebagai sekuritas, termasuk Cardano (ADA), Algorand (ALGO), Polygon (MATIC), dan Solana (SOL). 

Keluhan SEC menuduh Kraken melanggar ketentuan pendaftaran Undang-Undang Bursa Efek Tahun 1934. SEC meminta Kraken membayar denda, ganti rugi, dan meminta bursa mengembalikan "keuntungan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar".

Tuduhan bahwa Kraken beroperasi sebagai broker yang tidak terdaftar untuk aset kripto menggemakan tuduhan yang dibuat dalam tuntutan hukum terhadap Coinbase dan Binance pada bulan Juni lalu. 

Baca Juga: Donasi Kripto Ternyata Bisa Dieksploitasi, Kok Bisa?

Pada 9 Februari lalu, Kraken mencapai penyelesaian transaksi senilai US$30 juta (Rp462 miliar) dengan regulator, di mana perusahaan ini setuju untuk berhenti menawarkan produk dan layanan staking kripto kepada pelanggan di AS.