Beli Masker Secara Online, Lembaga Kesehatan Jerman Hampir Kehilangan Rp252 M!!

Namun sebelum hari pengiriman barang, pembeli diberitahu bahwa dana itu belum diterima dan penyalur minta dilakukan transfer cepat senilai 880.000 euro langsung ke pemasok di Belanda untuk memastikan transaksi dagang tetap berlaku.

Mengejar dan menyelamatkan uang

Ternyata, perusahaan di Belanda itu memang ada namun tidak pernah menerima pesanan dari Jerman. Sebab para penipu telah mengkloning situs internet perusahaan itu, dan memasukkan data-data kontaknya sendiri. Otoritas di Jerman pun menyadari, mereka telah jadi korban penipuan.

Pemerintah Jerman lalu menghubungi bank untuk melacak dan membatalkan transfer uang. Perbankan dan otoritas keamanan Eropa lalu melibatkan Europol dan Interpol dan berlomba dengan waktu untuk melacak jejak uang dan menghentikan transfer.

Europol segera memobilisasi divisi intelijen keuangan dari Camden Asset Recovery Inter-Agency Network (CARIN) dan Europol Financial Public Intelligence Public Private Partnership (EFIPPP). Uang 880.000 euro yang ditransfer otoritas Kesehatan Jerman ke sebuah rekening bank di Belanda, ternyata sebagian besarnya telah dikirim ke Inggris, dan akan disalurkan ke sebuah akun di di Nigeria. Berkat peringatan dari para penyelidik, bank Inggris menarik kembali jumlah itu sepenuhnya.

Dua orang ditangkap di Belanda

Untuk menyelamatkan uang 1,5 juta euro yang sudah ditransfer sebelumnya, Interpol langsung menghubungi National Central Bureau di Dublin dan Bank Irlandia agar membekukan uang itu. Kepolisian Irlandia berhasil membekukan dana itu pada sebuah rekening bank di Irlandia.

Dua orang sekarang telah ditangkap di Belanda yang terlibat dalam aksi penipuan besar-besaran itu. Tetapi penyelidikan masih berlangsung untuk mengungkap jaringan besar di belakang kedua tersangka. Media Irlandia memberitakan, beberapa orang di Irlandia sedang diinterogasi atas kasus tersebut.

Banyak sindikat penipuan yang sekarang berusaha memanfaatkan wabah corona, kata Europol. Sebelumnya Europol sudah mengeluarkan peringatan agar berhati-hati melakukan pembelian alat-alat kesehatan dan obat-obatan lewat internet, apalagi dalam jumlah besar