Menyelisik Pandora Papers, Terkuaknya Skandal Pajak Orang Kaya dan Urusan Besar Pemimpin Dunia

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy, yang terpilih pada 2019 dengan janji untuk membersihkan ekonomi negaranya yang terkenal korup dan dipengaruhi oligarki, juga disebutkan dalam bocoran tersebut. Selama kampanye, Zelenskiy mentransfer 25% sahamnya di sebuah perusahaan lepas pantai ke teman dekat yang sekarang bekerja sebagai penasihat utama presiden, menurut file tersebut. Zelenskiy menolak berkomentar dan tidak jelas apakah dia tetap menjadi penerima manfaat.

Presiden Rusia, Vladimir Putin, yang dicurigai AS memiliki kekayaan rahasia, tidak muncul dalam file dengan namanya. Tetapi banyak rekan dekat melakukannya, termasuk sahabatnya sejak kecil – mendiang Petr Kolbin – yang oleh para kritikus disebut sebagai “dompet” untuk kekayaan Putin sendiri, dan seorang wanita yang diduga pernah terlibat asmara dengan pemimpin Rusia itu. Tidak ada yang menanggapi undangan untuk berkomentar.

Pandora Pandora juga menyoroti sistem lepas pantai itu sendiri. Dalam perkembangan yang mungkin terbukti memalukan bagi presiden AS, Joe Biden, yang telah berjanji untuk memimpin upaya internasional untuk membawa transparansi ke sistem keuangan global, AS muncul dari kebocoran sebagai surga pajak terkemuka. File-file tersebut menunjukkan negara bagian South Dakota, khususnya, melindungi kekayaan miliaran dolar yang terkait dengan individu yang sebelumnya dituduh melakukan kejahatan keuangan yang serius.

Jejak lepas pantai juga membentang dari Afrika ke Amerika Latin hingga Asia, dan kemungkinan akan menimbulkan pertanyaan sulit bagi para politisi di seluruh dunia. Di Pakistan, Moonis Elahi, seorang menteri terkemuka di pemerintahan perdana menteri Imran Khan, menghubungi penyedia lepas pantai di Singapura tentang investasi $33,7 juta.

Di Kenya, presiden, Uhuru Kenyatta, telah menggambarkan dirinya sebagai musuh korupsi. Pada tahun 2018, Kenyatta mengatakan kepada BBC: “Setiap aset pegawai negeri harus diumumkan secara terbuka sehingga orang dapat mempertanyakan dan bertanya: apa yang sah?”

Dia akan mendapat tekanan untuk menjelaskan mengapa dia dan kerabat dekatnya mengumpulkan lebih dari $30 juta kekayaan lepas pantai, termasuk properti di London. Kenyatta tidak menanggapi pertanyaan tentang apakah kekayaan keluarganya diumumkan kepada otoritas terkait di Kenya.

Pandora Papers juga mengungkapkan beberapa dampak tak terlihat dari kebocoran lepas pantai sebelumnya, yang mendorong reformasi sederhana di beberapa bagian dunia, seperti BVI, yang sekarang menyimpan catatan pemilik sebenarnya dari perusahaan yang terdaftar di sana. Namun, data yang baru bocor menunjukkan uang berpindah di sekitar tujuan luar negeri, karena klien kaya dan penasihat mereka menyesuaikan diri dengan kenyataan baru.

Beberapa klien Mossack Fonseca, firma hukum yang sekarang tidak berfungsi di jantung pengungkapan dokumen Panama 2016, hanya memindahkan perusahaan mereka ke penyedia saingan seperti kepercayaan global lain dan administrator perusahaan dengan kantor besar di London, yang datanya ada di gudang baru dari file yang bocor.

Ditanya mengapa dia memigrasikan perusahaan baru, seorang pelanggan menulis dengan blak-blakan: “Keputusan bisnis untuk keluar mengikuti surat kabar Panama.” Agen lain mengatakan industri selalu "beradaptasi" dengan tekanan eksternal.

Beberapa file yang bocor tampaknya menunjukkan beberapa industri berusaha untuk menghindari peraturan privasi baru. Seorang pengacara Swiss menolak untuk mengirim email nama-nama pelanggan bernilai tinggi ke penyedia layanan di BVI, mengikuti undang-undang baru. Sebaliknya, dia mengirim mereka melalui pos udara, dengan instruksi ketat mereka tidak boleh diproses dengan "cara elektronik" apa pun. Identitas pemilik manfaat lainnya dibagikan melalui WhatsApp.

"Tujuan dari cara ini untuk melanjutkan adalah untuk memungkinkan Anda mematuhi aturan BVI," tulis pengacara itu. Mengacu pada Mossack Fonseca, pengacara menambahkan: "Anda berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan untuk klien kami dan sama sekali tidak membuat cerita 'Panama Paper' kedua yang terjadi pada salah satu pesaing Anda."