Penipuan Kripto Multi-Juta di Pakistan, FIA Lakukan Penyelidikan Pada Binance

Setidaknya 26 alamat dompet blockchain yang dicurigai (alamat dompet Binance) telah diidentifikasi di mana jumlah penipuan mungkin telah ditransfer. Sebuah surat telah ditulis ke Binance Holdings Limited untuk memberikan rincian akun dompet blockchain ini serta untuk memblokirnya. 

Binance juga telah dimintai rincian termasuk dokumen pendukung resmi dan mekanisme integrasi API yang digunakan oleh penipu untuk terhubung dengan layanan Binance. Sementara FIA telah secara proaktif memblokir rekening bank yang terkait dengan aplikasi yang mencurigakan. Pemberitahuan itu memperingatkan:

"Dalam kasus ketidakpatuhan, FIA Cyber Crime akan dibenarkan untuk merekomendasikan hukuman keuangan pada Binance melalui Bank Negara Pakistan."

Pada Bulan Desember 2021, presiden Federasi Kamar Dagang dan Industri Pakistan (FPCCI) Nasir Hayat Magoon mengungkapkan bahwa warga Pakistan memegang nilai aset kripto gabungan sebesar 20 miliar dolar.

Lebih lanjut, presiden FPCCI mengkonfirmasi angka-angka berdasarkan makalah penelitian yang dirilis oleh majelis. Mendukung klaim tersebut, Chainalysis Global Crypto Adoption Index 2021 menempatkan Pakistan sebagai yang tertinggi ketiga dalam hal skor indeks di belakang Vietnam dan India.